Підсанкційний бізнесмен та його спільники «вивели» з українських енергокомпаній близько 68 млн грн

Правоохоронці викрили масштабну схему розкрадання коштів в енергетичних компаніях України, які підконтрольні одному із підсанкційних бізнесменів.

Як повідомили у Службі безпеки, йдеться про привласнення майже 68 мільйонів гривень з рахунків енергопідприємства, яке є частково держвласністю (25% акцій товариства перебувають у власності Міністерства енергетики України).

«Щоб заволодіти цією сумою, фігурант, перебуваючи за кордоном, організував злочинну схему, до якої залучив топменеджмент підконтрольних компаній», – розповіли в СБУ.

Як встановили слідчі, вони створили для фігуранта фіктивну посаду радника голови правління підприємства, яке постачає електроенергію від магістральних мереж до кінцевих споживачів.

При цьому йому встановили щомісячну зарплату в розмірі 1,5 млн грн.

Як зазначають правоохоронці, це у шість разів перевищило обмеження на максимальну суму заробітної плати в енергокомпаніях, встановлені Нацкомісією, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

Виявилось, щоб підсанкційний бізнесмен «не перевантажувався» на роботі, учасники оборудки встановили йому трудовий графік тривалістю лише 4 години на тиждень.

За такою «схемою» він обходив санкції на виведення капіталу з підприємств енергетичного сектору України.

На підставі зібраних доказів ділку заочно повідомили про підозру.

Також підозру отримали троє його спільників – керівники енергокомпаній.

Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Оскільки організатор оборудки перебуває за межами України, тривають заходи щодо притягнення його до відповідальності.

Раніше «ВК» писав, що НАБУ і САП провели масштабну операцію щодо корупції в енергетиці – були затримані низка чиновників. Як виявилось, учасники злочинної схеми систематично отримували «відкати» від контрагентів «Енергоатома» у розмірі 10–15% від вартості контрактів. Слідство тривало 15 місяців, під час яких провели понад 70 обшуків. Легалізація коштів відбувалася через спеціальний офіс у центрі Києва.

Серед підозрюваних — бізнесмен Тимур Міндіч, ексміністр юстиції Герман Галущенко, ексвіцепрем’єр Олексій Чернишов (кодове ім’я «Че Гевара») та інші посадовці, включно з Ігорем Миронюком, Сергієм Басовим, Олександром Цукерманом, Дмитром Фурсенком, Віталієм Устименком та Інною Зоряною.

НАБУ задокументувало передачу хабарів, зокрема ексвіцепрем’єру. Справу розслідують за статтями про хабарництво, зловживання владою та відмивання коштів.

Деталі операції були розкриті у відеоматеріалі НАБУ.

Після корупційного скандалу Кабмін відсторонив Германа Галущенка від виконання обов’язків міністра. Він був затриманий під час спроби виїхати з країни. Пізніше ВАКС обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави у 200 мільйонів гривень.

Джерело інформації: агентство “Великий Київ”