Справа «Мідас»: в оборудках підозрюється ексміністр енергетики Галущенко

Антикорупційні прокурори розширили коло підозрюваних у справі «Мідас» – на відмиванні коштів та участі у злочинній організації викрили колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

Як повідомили у Національному антикорупційному бюро, у лютому 2021 року на острові Ангілья (самоврядна заморська територія Великої Британії) за ініціативи учасників злочинної організації, викритих ще у листопаді, було зареєстровано фонд, який мав залучити близько 100 млн доларів «інвестицій».

Цей фонд очолив давній знайомий учасників злочинної організації, громадянин Сейшельських Островів та Сент-Кітс і Невіс, який на професійній основі надавав послуги з відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.

Серед «інвесторів» фонду була і родина підозрюваного.

«З метою приховання його участі на Маршаллових Островах створили дві компанії, інтегровані у структуру трасту, зареєстрованого у Сент-Кітс і Невісі. Бенефіціарами компаній оформили колишню дружину та чотирьох дітей високопосадовця. Ці компанії стали «інвесторами» фонду (шляхом купівлі його акцій), а учасники злочинної організації в інтересах підозрюваного почали перераховувати кошти на рахунки фонду, відкриті у трьох швейцарських банках», – розповіли у НАБУ.

Слідчі встановили, що у період перебування підозрюваного на посаді через його довірену особу, відому як «Рокет», злочинна організація отримала понад 112 млн доларів готівкою від протиправної діяльності в енергетичному секторі.

Ці кошти легалізовували через різні фінансові інструменти, зокрема криптовалюту та «інвестування» у фонд.

Наразі встановлено, що на рахунки фонду, якими розпоряджалася родина підозрюваного, перерахували понад 7,4 млн доларів. Ще понад 1,3 млн швейцарських франків та 2,4 млн євро видали готівкою та перерахували родині напряму в Швейцарії.

«Частину цих коштів витратили на оплату навчання дітей у престижних закладах Швейцарії та розмістили на рахунках колишньої дружини. Решту поклали на депозит, від якого родина високопосадовця отримувала додатковий дохід та витрачала його на власні потреби», – поінформували правоохоронці.

Нагадаємо, 15 лютого при спробі покинути територію України Галущенка затримали детективи НАБУ. Йому повідомили про підозру.

Слідство триває. В межах розслідування вказаних фактів НАБУ співпрацює з 15 країнами світу.

Раніше «ВК» писав, що НАБУ і САП провели масштабну операцію щодо корупції в енергетиці – були затримані низка чиновників. Як виявилось, учасники злочинної схеми систематично отримували «відкати» від контрагентів «Енергоатома» у розмірі 10–15% від вартості контрактів. Слідство тривало 15 місяців, під час яких провели понад 70 обшуків. Легалізація коштів відбувалася через спеціальний офіс у центрі Києва.

Серед підозрюваних — бізнесмен Тимур Міндіч, ексміністр юстиції Герман Галущенко, ексвіцепрем’єр Олексій Чернишов (кодове ім’я «Че Гевара») та інші посадовці, включно з Ігорем Миронюком, Сергієм Басовим, Олександром Цукерманом, Дмитром Фурсенком, Віталієм Устименком та Інною Зоряною.

НАБУ задокументувало передачу хабарів, зокрема ексвіцепрем’єру. Справу розслідують за статтями про хабарництво, зловживання владою та відмивання коштів.

Деталі операції були розкриті у відеоматеріалі НАБУ.

Після корупційного скандалу Кабмін відсторонив Германа Галущенка від виконання обов’язків міністра.

Джерело інформації: агентство “Великий Київ”