Полтавського депутата викрили у приховуванні понад 200 мільйонів гривень у криптовалюті
Слідчі поліції викрили депутата Полтавської міської ради, який не задекларував цифрові активи на суму понад 200 мільйонів гривень.
Про це повідомлено в прес-центрі поліції Полтавської обл.
За даними правоохоронців, народний обранець разом із дружиною мали верифіковані акаунти на міжнародній криптобіржі, через які упродовж періоду декларування отримували криптовалюту. Однак ці відомості не були зазначені в офіційних деклараціях про доходи.
За оперативними даними, з початку повномасштабного вторгнення чоловік систематично передавав великі суми готівки до підконтрольних пунктів обміну, де кошти конвертували у криптовалюту.
У ході слідчих дій вилучено чорнові записи, квитанції про валютні операції, фінансові документи, банківські картки, мобільні телефони та інші докази, що підтверджують незаконне походження активів.
Джерело інформації: Новини Кременчука